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第633章二十亿的流向（第1页）

与此同时，经侦支队的资金追查工作，也取得了重大进展。

在老李的带领下，经侦民警们依托金融大数据系统和反xiqian模型，对海量的交易数据进行了深度挖掘和关联分析。那看似杂乱无章、分散流转的二十亿资金，其背后的脉络逐渐清晰起来。

陆野再次来到资金监测中心，听取汇报。

“陆总队，经过溯源，我们发现这庞大的资金流，最终主要通过三个核心渠道流向境外。”老李指着屏幕上最终收敛的三条粗壮资金箭头说道。

“第一条，也是最主要的渠道，是通过在港澳地区注册的某些贸易公司，以虚假贸易的方式，将赌资伪装成货款支付出去。这些贸易公司，基本上都是空壳公司，资金到账后，会迅速通过多个离岸账户进行分拆和转移，最终流入我们在东南亚监测到的目标账户。”

“第二条，是利用地下钱庄体系。境内赌客将资金支付给地下钱庄的国内账户，地下钱庄则在境外将等值的外币（通常是美元或泰铢）支付给dubo平台指定的账户。这种方式更加隐蔽，难以追踪。”

“第三条，也是最新出现的方式，是利用虚拟货币。”老李切换画面，显示出一连串复杂的比特币、泰达币（usdt）等虚拟货币地址和交易记录，“部分dubo平台开始接受虚拟货币充值，赌客通过境内外的交易所或otc（场外交易）平台购买虚拟货币，然后直接充值到dubo平台提供的地址。虚拟货币的匿名性和跨境便利性，给我们的追查带来了极大的挑战。”

三条通道，虚实结合，传统与现代并用，充分显示了犯罪团伙在资金清洗方面的专业性和狡诈。

“能不能冻结一部分资金？”陆野提出关键问题。

“很难。”老李面露难色，“资金一旦出境，尤其是进入离岸账户或转换为虚拟货币，控制权就完全在对方手里。我们目前能做的，主要是冻结部分尚未转移出去的、位于境内关联账户的资金，但数量非常有限，与总流水相比是九牛一毛。而且，一旦我们采取大规模冻结行动，肯定会打草惊蛇，导致境外团伙切断与国内的联系，使我们前期的工作前功尽弃。”

这是一个两难的境地。不动，资金持续流失；动，则可能惊跑主犯。

陆野沉思片刻，果断下令：“境内关联账户的甄别和监控继续，但暂不进行大规模冻结。挑选几个涉案金额巨大、且与我们正在接触的重点赌客关联度不高的境内中转账户，进行秘密冻结，测试一下对方的反应。同时，将这三条资金通道的详细分析报告，尤其是涉及到的境外空壳公司、地下钱庄和虚拟货币地址信息，整理出来。”

他需要将这些关键信息，与网安部门获取的技术证据进行整合，形成一份足以支撑跨境协作申请的、扎实全面的案件报告。

二十亿资金的流向已经大致摸清，下一步，就是如何在这错综复杂的国际棋局上，落下关键的棋子。

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